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美国联邦贸易委员会起诉沃尔玛,称后者在防止转账欺诈方面十分疏忽

来源:新浪科技
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6月29日消息,据报道,当地时间周二,美国联邦贸易委员会(FTC)表示已起诉沃尔玛,称该公司在防止诈骗犯利用其转账服务实施诈骗方面没有增加应对措施,导致消费者每年损失数千万美元。

据悉,沃尔玛公司除了是众所周知的零售商之外,还提供一些金融服务,是速汇金(MoneyGram)和西联汇款(Western Union)等转账服务的代理。

FTC表示,多年来,沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款,而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。

FTC在向美国伊利诺斯州北部地区法院提交的诉状中称,“消费者报告称,沃尔玛员工每年经手有欺诈倾向的转账金额高达数千万美元”。

起诉书中还称,沃尔玛非常清楚,欺诈者伪装手段多样,利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。但沃尔玛却没有采取措施有效检测和阻止这些转账,而是仍在继续处理由欺诈引发的资金转移,为电话营销和其他骗局提供资金。

对此,沃尔玛在一份声明中表示,将迎战这场所谓的“有事实缺陷和没有法律依据”的诉讼。

FTC表示,它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者,并支付民事罚款。

委员会对提起诉讼的投票结果为3比2,委员会中三名民主党议员对此表示赞成,两名共和党议员反对。

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