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FTX审查员建议进一步调查该公司资金短缺问题以及其法律代表S&C

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5月24日消息,据报道,美国特拉华州地区破产法院指定的审查员Robert J. Cleary发布了一份详细报告,建议对破产的FTX集团进行更深入的调查,特别是针对FTX.US、其资产管理实践以及Sullivan & Cromwell(S&C)的法律代表工作。

报告概述了进行三项主要调查的必要性,以进一步查明FTX Group倒闭的具体情况。

报告中指出,FTX.US的资产负债表上存在严重的资金短缺问题,特别是在2022年11月,这些问题尤为明显,暗示可能存在客户资产与公司资产的混合使用,资金可能被滥用。

Cleary呼吁进行全面调查,以查明资金短缺的原因、频率及解决方案,并增强公众对破产程序的信心。

Cleary还建议对Ledger Holdings Inc.(LHI)在破产前出售给West Realm Shires Inc.一事进行调查,以识别潜在的不当行为,并发现更多可供追回的资产。

针对FTX的律师事务所Sullivan & Cromwell LLP (S&C)所扮演的角色,Cleary呼吁进行针对性调查,特别是在Sam Bankman-Fried(SBF)购买Robinhood股份期间的表现。

如果S&C在此期间的代表工作被发现存在不当或利益冲突,可能会对SBF和其他相关个人产生法律和经济影响,甚至可能导致S&C在破产程序中失去代表债务人的资格。